【資訊廣場】打擊洗錢:溫哥華限制現金支付不得超1萬加元

2019-02-12|来源: 看中国|标签:资讯广场 洗錢 

近年加拿大賭場日益成為外國人、尤其是華人洗錢通道,與此同時,加拿大政府反洗錢打擊力度非常欠缺,曾引起國內外關注和批評。據最新報道,為防止洗錢,加拿大的溫哥華市規定,以后現金支付的金額將不得超過1萬加元。

為防洗錢 溫哥華限制現金支付不得超過1萬加元

據加廣中文日前報道,溫哥華市表示,盡管并不需要報告數額超過10,000加元的現金交易,但新推出的政策與加拿大金融情報機構FINTRAC的目標是一致的,目的是打擊洗錢活動。

有報道稱,BC省有數十億加元,通過賭場被“洗”后,省政府也出臺了打擊洗錢的政策。

溫哥華市表示,多年來,當局一直鼓勵居民們通過網上平臺或通過銀行繳納稅款、罰款、營業執照、停車許可證等費用,少用現金。

溫哥華市說,2018年市政府共收到超過20億加元的各種付款,其中1300萬加元來自現金支付。

據海外中文媒體報道,近年加拿大賭場日益成為外國人、尤其是華人洗錢通道,與此同時加拿大政府反洗錢打擊力度非常欠缺,引起國內外關注和批評。加拿大金融情報機構—加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)最新報告稱,國內逾三分之二的銀行許多情況下都沒有按照反洗錢規定操作。

加拿大賭場1年洗錢超5億 中國豪賭客成洗錢工具

2018年10月,加拿大媒體引述英國《衛報》報道稱,中國人利用溫哥華賭場大規模洗錢,其數額令人震驚。這一被稱之為溫哥華洗錢模式以賭博為由,洗錢者將錢從一個中國銀行賬戶打到另一個賬戶,后一賬戶戶主收到錢后安排在溫哥華交接現金,洗錢者用成箱成袋的加元換取賭場籌碼來洗錢。這些錢流入溫哥華造成阿片類藥物危機和房價瘋漲。

報道稱,加拿大皇家騎警對卑詩列治文山銀通國際投資(Silver International)、多個亞洲犯罪組織及列治文山一個涉嫌5億國際洗錢網在內的等10個地點展開“電子海盜”(E-Pirate)突襲行動。

突襲驚人發現,當地大規模洗錢和地下錢莊犯罪網絡,都和中國大陸、澳門及卑詩賭博有著盤根錯節的關聯。警方表示,銀通國際洗錢金額巨大,性質有可能是加拿大有史以來最嚴重之一,卑詩洗錢犯罪有可能因此而完全改變。

加拿大媒體巨頭Postmedia對此案進行6個月追蹤,采訪數十名政府和執法官員后,進行深度報導,之后卑詩檢察總長下令對卑詩博彩公司(BCLC)旗下賭場進行獨立審查。

吸引中國有錢人豪賭

調查顯示,警方調查都是圍繞列治文山一名叫金保羅(Paul King Jin)的華裔按摩院老板涉嫌大規模洗錢展開。卑詩博彩公司懷疑,金保羅和銀通資金涉嫌國際販毒等犯罪活動,有可能會給卑詩省博彩業造成致命沖擊。

警方調查顯示,金保羅牽線,派人從澳門將中國大陸超級富豪賭客(“whale”gamblers,豪賭客)吸引到卑詩賭場(主要是河石賭場River Rock Casino),然后通過銀通國際為其提供巨款賭博或開發當地地產。其具體操作方式是:中間人從澳門將中國富豪賭客吸引到加拿大,然后將10萬塊現金裝在一個曲棍球袋內,在賭場將直接交到賭客手中。

圖片來源: Pixabay
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